湖南郴州 首例洗钱罪案件宣判

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记者曹通讯员黄龙志明报道近日，湖南省郴州市首例洗钱犯罪案件正式成为中国人民银行郴州市分行、市公安法检、纪委等部门在反洗钱和专项整治领域合作的实质性成果。

近年来，中国人民银行郴州分行认真履行反洗钱工作属地管理职责，构建了不断完善的反洗钱犯罪体系，推动建立了由21个成员单位组成的全市反洗钱工作联席会议制度。中心支行与市公安局签署了《反洗钱长期合作办法》，并在反洗钱、反恐怖融资、反偷税漏税、反犯罪、反毒品、海外追捕、反走私犯罪等领域与市其他部门开展了广泛合作。中国分行加强对辖区内金融机构反洗钱人员的业务咨询和培训，加大对可疑线索的追踪力度，编发《郴州反洗钱通讯》、《洗钱风险预警》、《洗钱案件》等宣传资料，积极落实全面风险管理要求，对移交线索立案破案的单位给予表彰。

今年以来，中国分行在全辖范围内组织了“反洗钱风险控制合规年”，推动实现“反洗钱监管更加规范、金融机构义务履行更加到位、情报监控和跨部门合作更加有效、打击洗钱犯罪更加有力、公众参与意识更加积极、反洗钱生态环境建设更加完善”的目标。下一步，分行将进一步深化跨部门横向合作，强化监管和金融情报线索，共同防范和化解区域金融风险，维护区域金融稳定。